大亨举行旋转木马欺诈调查

作者:时殉绍

<p>世界上最神秘的百万富翁之一昨晚在调查旋转木马欺诈案后被捕,这是一项复杂的骗局,每年花费欧洲纳税人数十亿英镑John Deuss,64岁的荷兰石油贸易商和银行家他在岛上的豪宅失踪后被百慕大警方拘留,引发了为期一周的追捕</p><p>他本周可能出庭,可能是今天,面临引渡到荷兰</p><p>在早些时候的听证会上,法庭被告知荷兰当局希望他因涉嫌洗钱,处理赃物和“负责犯罪组织”而受到质疑</p><p>在荷属安的列斯群岛库拉索岛拥有的一家银行被关闭后,德乌斯先生被逮捕了国际逮捕令</p><p>上个月英国 - 荷兰调查旋转木马诈骗案时英国海关官员发现每个人都被逮捕并被指控犯有欺诈行为</p><p>前两年的K在第一库拉索国际银行(FCIB)开设账户自从袭击总部并冻结其资产以来,调查人员发现大约2,500名涉嫌轮播欺诈的英国公民在那里持有账户而Deuss先生并未被指控为从事旋转木马诈骗,他因涉嫌指控FCIB的一些客户使用该银行清洗其犯罪所得而被通缉他被期望否认有任何不法行为在上个月发给卫报的电子邮件中,他说FCIB及其附属公司“他们在任何时候都完全遵守所有适用的法律,法规和规则开展业务</p><p>“他补充说,”公司否认与此事有关的任何不当行为,并将大力捍卫自己的利益“从那时起他就没有发表评论,他的秘书只会说:“他正在旅行:我不知道在哪里”Deuss先生的律师拒绝发表评论,他们保留了Clare Montgo梅里,英国的QC是八年前打击西班牙人试图从英国引渡奥古斯托·皮诺切特将军的团队成员出生于约翰内斯克里斯蒂安·马丁努斯·奥古斯丁·玛丽亚·杜斯,奈梅亨车库老板的儿子,他进入石油世界在1973年的能源危机期间,几年后,他被指控以今天的价格骗取苏联政府支付的价值1.80亿英镑的石油</p><p>克里姆林宫通过法院追捕他超过10年,然后投入了大量资金</p><p>1984年,观察家发现他一直在破坏联合国制裁,向种族隔离时代的南非供应石油;他在荷兰的房子遭到一群名叫Pyromaniacs Against Againsthehe的团体的火力炸弹袭击他离开家时多年来,Deuss先生已经从哈萨克斯坦抽出石油,在美国买了一家炼油厂和数百个加油站,拥有几家银行和在曼哈顿开了一家自己的时装屋几年前,一位荷兰记者进入他在百慕大的家中时回忆说:“他有这个大别墅,穿着比基尼的女孩们正在闲逛</p><p>一个女孩会给他带来关于某些交易的电传,他会说'是'或'不'她会离开去执行他的命令这就像哈罗德罗宾斯小说中的一些东西“他的库拉索银行引起了英国和荷兰当局的注意,因为旋转木马欺诈损失开始失控欧洲各地的损失估计约为每年300亿英镑</p><p>据预测,今年英国的金库数据预计将达到50亿英镑</p><p>然而,英国的损失在上个月大幅下挫 - 这是几年后的首次下跌 - FCIB上的身份证据通过跟踪涉嫌欺诈者留下的资金追踪,调查人员抵达库拉索的一个小办公大楼的FCIB总部</p><p>荷兰当局突击搜查银行并将其置于一种管理形式,以保护无辜的客户同时突袭荷兰,伦敦在南威尔士逮捕了几个人,包括杜斯先生的妹妹玛蒂娜,60当本月发布荷兰逮捕令时,百慕大当局发布了自己的逮捕令,以便逮捕杜斯先生当他的律师未能说服法院审理在荷兰和百慕大之间没有引渡安排的岛屿,英国海外领土Deuss先生从他在Tucker镇区的家中消失了百慕大警察最终在星期五晚上追踪他,但不会透露他被捕的地点或方式 轮播欺诈:它是如何运作的成本·当移动电话或计算机芯片绕过欧盟国家内外的一组贸易公司时,发生轮播欺诈,每次货物越境时都会收回增值税·欺诈行为增加在欺诈者开发“虚拟”旋转木马后,过去12-18个月内迅速推出货币进出库拉索岛的银行,以创造货物支付的错觉·官方数据不可用,但英国纳税人遭受损失欺诈行为去年可能超过50亿英镑,并可能在2006年超过100亿英镑·上个月由John Deuss拥有的第一家库拉索国际银行的关闭严重削弱了旋转木马欺诈行为,因为有2,500名英国轮播欺诈者在那里使用账户</p><p>问题不仅限于英国;欧盟税务专员Laszlo Kovacs今年告诉卫报,....